Совершение операций по покупке валюты

28 Декабря 2018
ООО «Первый Клиентский Банк» информирует Вас о том, что в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ при совершении операций по покупке валюты:
  • на сумму которая равна или превышает 8 млн.руб. клиенту необходимо предоставить полный пакет документов, подтверждающий источник происхождения денежных средств до проведения операции;
  • при неоднократном обращении клиента в банк и накоплении операций по покупке валюты на сумму 8 млн.руб. и более, необходимо предоставить полный пакет документов, подтверждающий источник происхождения денежных средств на всю накопленную сумму, документы предоставляются до проведения валютно-обменной операции, при совершении которой достигается сумма 8 млн.руб.

Перечень документов, предоставляемых клиентом при проведении операций по покупке валюты в подтверждение источника происхождения денежных средств:
  • копия справки 2 НДФЛ,
  • копия справки с работы о занимаемой должности и заработной плате с печатью организации и подписью руководителя/главного бухгалтера/отдела кадров),
  • копия договора купли-продажи,
  • копия договора сдачи в аренду имущества,
  • копия выписки/справки/расходного кассового ордера о снятии с депозитного/вкладного счета в др.банке,
  • копия документов, подтверждающих получение/начисление дивидендов,
  • в случае, если физ.лицо является ИП, копия свидетельства ЕГРНИП (либо обязательное указание ИНН в анкете + пояснения в письменном виде в свободной форме, что денежные средства являются доходом от предпринимательской деятельности – каким именно, копия справки 3 НДФЛ, копия договоров об оказании услуг,
  • копия договора дарения (нотариально заверенного)
  • иные документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств.